Ce modificari majore au fost aduse prin Legea nr. 101/2021 si OUG nr. 43/2021?
Modificari aduse de OUG nr 43/2021
Situatii concrete in care aceasta
Cuprins “Spalarea Banilor: beneficiari reali, politici de raportare, noi obligatii”
1. Entitatile raportoare si alte persoane vizate de lege
![]() 2. Beneficiarului real al persoanelor juridice sau al altei entitati
2.1. Determinarea beneficiarului real
2.2. Elementele de identificare ale beneficiarilor reali
2.3. Informatii privind beneficiarul real
2.4. Obligatia de declarare a beneficiarului real
3. Masuri de cunoastere a clientelei
3.1. Obligatii cu caracter general
3.2. Masuri standard de cunoastere a clientelei
3.3. Masuri simplificate de cunoastere a clientelei
3.4. Masuri suplimentare de cunoastere a clientelei
3.5. Executia de catre terti
3.6. Pastrarea documentelor
4. Persoanele desemnate cu responsabilitati in aplicarea Legii nr. 129/2019
5. Raportarile catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
5.1. Raportul pentru tranzactii suspecte
5.2. Raportarea tranzactiilor care nu prezinta indicatori de suspiciune
5.3. Reguli privind raportarea
6. Stabilirea politicilor, normelor interne, mecanismelor de control intern si a procedurilor de administrare a riscurilor de spalare a banilor
6.1. Politici, norme interne si pregatirea personalului
6.2. Obligatia de evaluare a riscurilor
6.3. Organele de supraveghere si control
7. Contraventii, amenzi si alte sanctiuni
7.1. Contraventii si amenzi
7.2. Sanctiuni complementare si alte masuri
7.3. Infractiuni si pedepse
|
Format: stick Pret: 190 lei + 5% TVA (199.5 lei), pret special de lansare, redus de la Garantie: 30 zile |
Va oferim cel mai eficient instrument de pregatire in activitatea dvs. profesionala:
Pachetul "Combaterea Spalarii banilor" cu 50% reducere:
|
|
|
|
Pret pachet: 190 lei + 5% TVA = 199.5 lei |
Asteptam cu placere comanda dvs.!
Cu stima,
Alexandra Caliman
Coordonator oferta
Divizia Fiscalitate Rentrop & Straton
Aveti la dispozitie o perioada de 30 de zile in care puteti solicita oricand restituirea sumei achitate.
In cazul in care ati achizitionat un produs fizic, va rugam sa il expediati pe adresa Rentrop & Straton, Bd. Basarabia nr. 256, Incinta Faur, sector 3, Bucuresti. Avem doar rugamintea sa suportati taxa de transport. In cazul unui serviciu sau produs online, e suficient sa ne comunicati intentia dvs. de a apela la garantie, prin e-mail (rs@rs.ro) sau telefonic (021-209.45.45). Banii va vor fi restituiti cu promptitudine fie direct in cont, fie prin mandat postal.