Ce modificari majore au fost aduse in 2020 Legii nr. 129/2019?
8) Se introduce ca obligatie la nivelul politicilor de raportare si a normelor interne care se intocmesc termenul in care elementele comune ale operatiunilor care au o legatura intre ele prezinta relevanta, precum si orice alte scenarii ce ar putea da nastere unor tranzactii legate intre ele. Este un aspect deosebit de important, pentru ca astfel fiecare entitate raportoare isi poate stabili singura intervalul de timp in care plafonul de 10.000 de euro este depasit.
Cuprins “Spalarea Banilor: beneficiari reali, politici de raportare, noi obligatii 2021”
1. Entitatile raportoare si alte persoane vizate de lege
![]() 2. Beneficiarului real al persoanelor juridice sau al altei entitati
2.1. Determinarea beneficiarului real
2.2. Elementele de identificare ale beneficiarilor reali
2.3. Informatii privind beneficiarul real
2.4. Obligatia de declarare a beneficiarului real
3. Masuri de cunoastere a clientelei
3.1. Obligatii cu caracter general
3.2. Masuri standard de cunoastere a clientelei
3.3. Masuri simplificate de cunoastere a clientelei
3.4. Masuri suplimentare de cunoastere a clientelei
3.5. Executia de catre terti
3.6. Pastrarea documentelor
4. Persoanele desemnate cu responsabilitati in aplicarea Legii nr. 129/2019
5. Raportarile catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
5.1. Raportul pentru tranzactii suspecte
5.2. Raportarea tranzactiilor care nu prezinta indicatori de suspiciune
5.3. Reguli privind raportarea
6. Stabilirea politicilor, normelor interne, mecanismelor de control intern si a procedurilor de administrare a riscurilor de spalare a banilor
6.1. Politici, norme interne si pregatirea personalului
6.2. Obligatia de evaluare a riscurilor
6.3. Organele de supraveghere si control
7. Contraventii, amenzi si alte sanctiuni
7.1. Contraventii si amenzi
7.2. Sanctiuni complementare si alte masuri
7.3. Infractiuni si pedepse
|
Format: stick Pret: 190 lei + 5% TVA (199.5 lei), pret special de lansare, redus de la Garantie: 30 zile |
Va oferim cel mai eficient instrument de pregatire in activitatea dvs. profesionala:
Pachetul "Combaterea Spalarii banilor" cu 35% reducere:
|
|
|
|
Pret: 253 lei + 5% TVA = 265.65 lei |
Asteptam cu placere comanda dvs.!
Cu stima,
Alexandra Caliman
Coordonator oferta
Divizia Fiscalitate Rentrop & Straton
Aveti la dispozitie o perioada de 30 de zile in care puteti solicita oricand restituirea sumei achitate.
In cazul in care ati achizitionat un produs fizic, va rugam sa il expediati pe adresa Rentrop & Straton, Bd. Basarabia nr. 256, Incinta Faur, sector 3, Bucuresti. Avem doar rugamintea sa suportati taxa de transport. In cazul unui serviciu sau produs online, e suficient sa ne comunicati intentia dvs. de a apela la garantie, prin e-mail (rs@rs.ro) sau telefonic (021-209.45.45). Banii va vor fi restituiti cu promptitudine fie direct in cont, fie prin mandat postal.